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[经典转载] 柴彬骗术大观,柴彬骗术大观

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发表于 2018-5-11 17:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

柴彬骗术大观,柴彬骗术大观柴彬骗术大观,柴彬骗术大观

柴彬,男,1989年生,青海格尔木人,曾因诈骗罪于2010年、2011年、2013年多次在河南郑州、上海徐汇、普陀、松江等地受到行政拘留、刑事拘留或逮捕。2013年6月23日至2014年3月22日最后一次在上海松江受刑期满后,流窜于杭州、上海、南京、无锡、盐城、南通、镇江、常州、宁波、绍兴一带行骗至今。柴彬在多次因诈骗入狱后,不思悔改,反而不断总结前几次因诈骗暴露受刑的经验教训,变本加厉,行骗方法更隐蔽、手段更多样、花样更翻新,受害者人数更多、受骗金额更大、犯罪性质更严重。

行骗方法与手段:

1、骗取信任。如开始短期先借数千元小额资金,几天内如约还款,逐步升级至万元以上,一旦成功便没有下文了;又如制造假像,以假的存折、支票、房产证、合同、短信等展示给受害人看,再加之利用其他受害人来招待本受害人,造成受害人误认为柴彬确实是大款,从而放松警惕获得信任。

2、逃避证据。在各大银行开立大量银行帐户(100个以上),不断开立新的帐户,停用或注销旧的帐户,同时掌控使用大量的他人账户,骗取的钱款N次小额转入N个他人账户最后再提取现钞或转入本人N个账户,使得追踪钱款下落难上加难。在他人手机上偷装自己的微信、QQ、陌陌、网银等并私自登录行骗,使得难以追踪行骗人IP地址。

3、谈恋爱。以谈恋爱或包养为名实施诈骗。以赠送对方假名表、假手饰、给对方购房、购车等手段行骗,先后发现虚假签署多起购房合同,甚至有的已缴付购房保证金,还发现多起虚假购豪华轿车,短期内已有10多名少女上当受骗,被骗钱骗色。

4、伪造证件。伪造银行存折、支票、汇票、汇款单、房产证、电子凭证等各类证件、证单(数额从几万到几千万不等),同时柴彬拥有大量的他人身份证并控制多人银行卡帐户及手机使用。

5、丢失证件、手机、公司印章等。屡次在受骗人追款的紧要关头,谎说自已的身份证、银行卡、手机等丢失,甚至多次反复假挂失、报假警、进行虚假遗失公证等。(有警方短信、多次补办临时身份、公证书为证)

6、注册虚假公司并不断变换公司、及居住地址。在虚假注资1000万元注册成立治金阁投资公司一个月便将注册地迁移,先后反复不断搬迁公司办公地点及居住地点,诈骗得手后打一枪换一个地方,以躲避受害人追偿。

7、流窜住宿并冒用他人名义消费。长期流窜于各大中小城市、各大宾馆饭店,每天更换不同宾馆饭店,多使用他人身份证件开房。在外消费住宿很少使用自已身份证件及银行卡,多数使用他人身份证件及银行卡消费住宿以躲避监控。不断变换行骗地点区域,频繁租住居民用房,以躲避受害人追偿,但一般近期流窜于江、浙、沪一带。

8、发送虚假信息。采取虚拟电话、虚拟短信、虚拟微信、虚拟QQ甚至伪基站、假冒银行app等手段发送虚假信息,如冒用银行号码、他人号码甚至警方号码并盗用他人手机发送虚假信息、拨打虚假电话、虚假汇款凭证、对帐单、短信通知等实施诈骗。目前发现仅柴彬自身就有许多个手机号码、许多个微信QQ帐号、数百个银行帐户。比如柴彬通过中介买房,先采取假汇款的办法给中介定金5万,马上中介手机来电显示某银行收到这笔钱,又随即看到对帐单,中介便确信不疑,马上柴彬便谎称临时别人有急用,先从中介处取1万现金,中介心想你有5万元在我帐上,况且定金只要2万,就给其1万了,哪知骗子取走1万后便没踪影了。

9、谎言连篇,利用不同的受害人相互制衡。撤谎成性,编织系列谎言欺骗受害人,开口没有一句真话,作为以诈骗为生的职业诈骗犯,说出的每一句话、接触的每一个人、做的每一件事,目的只有一个,就是为诈骗而行、为诈骗而谋,利用不同的受害人都想自己追偿钱款的心理,拉一帮打一帮,以伊制伊,做假证蒙骗对方帮其解套脱身。

10、利用招聘行骗。反复发布虚假招聘信息,利用招聘人员没防备、求职心切的心理,下手诈骗。

11、融资行骗。大量伪造银行大额资金证明以蒙骗对方,签订虚假合同,骗吃骗喝骗消费骗钱款,并因此多次受到人民银行处罚。

12、肆意挥霍。因为骗钱来得太容易,所以花钱如流水,出门都是网约专车,住宿都是星级宾馆,吃饭均是酒席,成天飞机来高铁去流窜于不同区域城市,成天消遣娱乐于桑拿会所、KTV包厢及高档购物场所,包女人玩小姐,月消费数十万元,哪样流行时髦买哪样。

以下是骗子的身份证、刑事记录和法院判决书,请各位记住,谨防上当受骗!凡是受过柴彬骗的人来此集中,大家集体找出这个害人的骗子!联系QQ号:364363267


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